洗钱犯罪将如何追究法律责任?
2023年7月31日 成都经济犯罪律师 http://www.cdxsls.com/
导读:洗钱犯罪将被依法追究法律责任,没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的追诉标准是协助将财产转换为现金或者金融票据。接下来成都刑事律师将为您一一解答相关法律问题。
洗钱犯罪将如何追究法律责任?
洗钱的刑事责任如下:
1.自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
2.自然人犯洗钱罪,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其负责人,处五年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(一)提供资金账户;
(二)将财产转换为现金、金融工具或有价证券。
(三)以转账或者其他支付结算方式划转资金。
(四)跨境转移资产。
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其来源、性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱犯罪的追诉标准是什么?
洗钱罪的追诉标准是,凡明知是毒品犯罪的违法所得,黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪及其产生的收益,以掩饰、隐瞒其来源和性质,具有下列情形之一的,应予追诉:
1.提供资金账户。
2.协助将财产转换为现金或金融工具。
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转账的。
4.协助将资金汇往国外。
5.用其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其性质、来源的。
洗钱罪的上游犯罪有哪些类型?
成都刑事律师提醒,洗钱的上游犯罪类型如下:
1.毒品犯罪。
2.黑社会性质的有组织犯罪。
3.恐怖犯罪。
4.走私犯罪。
5.贪污贿赂犯罪。
6.破坏金融管理秩序罪。
7.金融诈骗犯罪。
洗钱犯罪的上游犯罪,是指产生洗钱犯罪所得(指上游犯罪行为直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得的资金,违法、犯罪所得的财产)及其收益的各种犯罪行为。
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