犯罪分子如何洗钱？

　　1.提供资金帐户。这是赃款在金融领域流通的第一个环节。赃款持有人先在金融机构开立账户，再将赃款汇出境外或签发票据使用。
　　2.协助将财产转换为现金、金融工具和有价证券。行为人只要知道该财物是上述犯罪所得的收益，无论以质押、抵押、买卖等方式与财产持有人换取现金或金融票据，均可以犯本罪。
　　3.协助通过转账或其他结算方式进行资金划转。即将非法资金混入合法现金，并使用银行支票或其他方法，使资金以合法形式出现，以便用于开办公司、企业，使非法资金能够流动并盈利。
　　4.协助将资金汇往国外。
　　5.采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其来源、性质的。这主要是指：将犯罪所得藏匿在各种交通工具内，携带出境，然后兑换成外币或者购买财产，或者以境外亲属的名义存入外国银行，再返回本国。兴办宾馆、洗浴、歌舞等服务性行业和日常现金消费量大的行业，将非法收入与合法收入混在一起；购买房地产等。然后卖掉。以"高价"收购某些劣质产品甚至残次品等，将钱汇给外地或境外的同伙，使赃款合法化等等。
　　这里有两点值得注意：。
　　首先，洗钱罪是一种行为犯罪。行为人只要实施了上述五种行为之一，无论犯罪目的是否达到，结果如何，都认为既遂。
　　第二，洗钱必须在毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，且必须事先与赃款持有人（即上述犯罪的行为人）联系，无共犯关系。如果你与赃款持有人事先通谋，在犯罪后帮助洗钱，应按共同犯罪处理。

　　犯罪分子如何洗钱。

洗钱罪的构成要件有哪些？

　　1.对象的要求。
　　本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动和有关外汇管理规定。
　　2.客观要件。
　　本罪在客观上表现为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。通过存入金融机构、投资或上市流通等方式，使非法所得收入的来源和性质合法化。
　　3.主要内容。
　　本罪的主体是一般主体，包括年满16周岁，具有刑事责任能力的自然人和单位。
　　4.主观因素。
　　本罪在主观方面表现为故意，即行为人明知自己的行为是为掩饰犯罪的违法所得，隐瞒其来源和性质，以营利为目的而故意为之，并且希望这种结果发生。

因为洗钱要被判几年？

　　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施下列行为之一的，没收上述犯罪的违法所得，所产生的收益构成洗钱罪：
　　洗钱罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处5%以上罚金但不超过洗钱数额百分之二十的，并处或者单处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
　　（一）提供资金账户；
　　（二）协助将财产转换为现金或金融工具。
　　（三）通过转账或其他结算方式协助资金划转。
　　（四）协助将资金汇往境外的。
　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其来源和性质的。
　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

来源: 成都刑事律师  Tags: 成都刑事律师