2021遭遇诈骗罪立案主要审查的是哪些证据?

2021遭遇诈骗罪立案主要审查的是哪些证据?

　　一、受害人向嫌疑人交付财物的证据。

　　这个分两种情况，第一种是通过银行转账，这个提供转账记录即可，很简单

　　第二种就复杂了，如果是交付的现金或者实物，尽量提供准确的时间、地点、过程和在场知情人员情况，很多诈骗案无法立案，是因为一对一接触给付财物，被举报人矢口否认，受害人无法提供有力的证据证明自己给过财物，法律上有个常识叫“孤证不存”，如果只有受害人的口述，无法作为立案的依据。有些受害人会把家属喊来一起作证，但是家属与举报人利益攸关，仅是听说过，财物交付时不在现场，这种证据证明效力极低，很难被警方采信。

　　二、证实嫌疑人虚构事实或者隐瞒真相的证据。

　　这里面重点一看嫌疑人有没有隐瞒真实身份，二是看诱使受害人付款的具体事由，满足其中一项即可，前一项比较简单，一般职业骗子都会隐瞒自己的真实身份，但是第二项非常复杂，特别是以代为投资或者合伙经营这种理由取得的财物，如果前期支付过一部分收益或孳息，对于举报人就更为不利。

　　很多举报人搞不清楚的是部分挪用资金的行为怎么定性，一般来说，如果挪用于非法用途，最常见的是赌博，那么可以定诈骗，但是如果用于合法的事项，虽然没有告知举报人，一般也不能定性成诈骗，仅凭挪用资金不能定性成非法占有，这里要看被举报人是否有还款意愿和还款能力。

　　关于第二项再特别多说一句，个案难以定性诈骗，但是如果发现以同样事由向多人借款之后挪用的行为，超过了其自身偿付能力，则可以定性成诈骗，那么报案人最好事先联系其他受害人一起报案，有利于尽快立案，不过此类案件也可能转化为非法集资，还需考察被举报人的法律主体身份。

　　三、排除经济纠纷的证据。

　　相当数量的诈骗案件是由经济纠纷转化而来的，这里面有一个过程，一开始是正常民间借贷，之后由于偿付能力下降，导致借款及利息无法归还，这是单纯的经济纠纷，我接触过不少报案人，对方没有及时还钱就报案诈骗，这种情况是无法立案的，只能到法院起诉，但是如果被举报人是在明知无力偿还的情况下继续借款，则构成诈骗，所以报案人最好能够了解被举报人的偿付能力状况，提供给警方作为定案依据，当然了报案人如果没有这方面的证据，不影响报案本身，但是会影响到立案的效率，因为警方需要对被举报人财产进行清查，这个过程往往比较漫长。

　　四、被骗财物价值达到了立案标准的证据

　　这一点在现金类支付中比较简单，如果达不到刑事案件立案标准，就只能转为行政案件处理，但是涉及到财物，如金银玉器书画文物等物品则较为复杂，因为最终确定物品价值需经过物价等专业部门鉴定，比如说书画赝品，报案人在购买时实际上就受骗了，对于物品价值产生了错误认识，一旦鉴定为赝品，往往无法达到立案标准，也就无法立案，一些报案人不理解此类情况，经常与公安机关发生矛盾，这种情况应该举报的是把赝品当真品卖的商家，而不是追究骗走物品者的刑事责任。

　　另外，在涉及物品被骗的案件中，报案人需提交购买时的有关凭证，作为认定立案标准的依据之一。

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